000 02406nam a2200241 4500
005 20250421075312.0
008 100111s2009 ua g b 000 0 ara d
037 _bمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2004
040 _aAE-ShU
_cUKB
041 _aara
050 4 _aKRM966
_b.U79 2009
100 1 _aالعريان، محمد علي
245 1 0 _aعمليات غسل الأموال و آليات مكافحتها
_bفي ضوء الإتجاهات الحديثة للإتفاقيات الدولية و التشريعات المقارنة و التشريع المصري رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال و لائحته التنفيذية /
_cمحمد علي العريان
260 _aالإسكندرية (مصر)
_bدار الجامعة الجديدة للنشر،
_c2009
300 _a612ص.
_c24سم.
365 _b124.00
_cAED
490 1 _aالمكتبة القانونية
500 _aماهية غسل الأموال - مراحل و أساليب غسل الأموال - العلاقات القائمة لظاهرة غسل الأموال و آثارها - دور الإتفاقيات الدولية في مكافحة و تجريم عمليات غسل الأموال - التشريع الفرنسي الصادر في 13 مايو 1996 - التشريعات الأوربية (سويسرا - بلجيكا - إيطاليا - ألمانيا) - التشريعات الأنجلوامريكية (الولايات المتحدة الامريكية - إنجلترا) - التطور التشريعي لمكافحة عمليات غسل الأموال في مصر - البنيان القانوني لجريمة غسل الأموال - الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال - دور الوحدة المصرية في مكافحة غسل الأموال - دور الجهات الرقابية في مكافحة غسل الأموال - الضوابط الرقابية لمكافحة عمليات غسل الأموال في مصر - الضوابط الإرشادية الى العمليات المالية المثيرة للشك و الريبة في إنجلترا
504 _aببليوجرافية ص 583 - 591
650 4 _aغسيل الأموال
_xقوانين و تشريعات
_zمصر
650 4 _aغسيل الأموال
_xقوانين و تشريعات
942 _cBKS
999 _c6459
_d6459